El fraude y la corrupción afectan a empresas, instituciones y gobiernos en todo el mundo. Los procesos judiciales que involucran estos delitos suelen ser complejos, llenos de documentos, transacciones financieras sospechosas y estructuras fraudulentas diseñadas para ocultar la verdad. En…
En el mundo empresarial, los riesgos no solo provienen de factores económicos o de mercado, sino también de conductas internas y externas que pueden afectar la integridad y reputación de la organización. Fraudes, conflictos laborales, incumplimiento normativo y vulnerabilidades en…
En un proceso judicial, cada detalle cuenta y puede influir directamente en el resultado final. Contar con el respaldo de un informe criEn un proceso judicial, cada detalle cuenta y puede influir directamente en el resultado final. Contar con el…
El fraude financiero puede afectar a cualquier empresa, sin importar su tamaño o sector. Un error en la contabilidad, una mala decisión o la acción de personas con intenciones engañosas pueden provocar pérdidas importantes. Este artículo explica de forma práctica…
. Robo de vehículos de alta gama en el Renting Protege tu empresa y a tus clientes Desaparición de vehículos Premium en Renting: Análisis criminológico y soluciones La sustracción de vehículos de alta gama durante contratos de renting se ha…
El pasado 2 de enero entró en vigor la Ley Orgánica 1/2025, una reforma destinada a mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia mediante la reestructuración de los procesos y la implementación de tribunales de instancia. Sin embargo, aunque…
¿Auditoría o informe pericial? ¡Aclaremos el dilema! Imagina esta escena: una empresa enfrenta problemas financieros o una investigación económica y, en lugar de solicitar un informe pericial económico, piden una auditoría de cuentas. Aunque ambos conceptos están relacionados con el…
La balanza del greenwashing: apariencia sostenible, impacto oculto
día de los inocentes Herodes sigue reinando: La sombra de la violencia infantil en nuestros días. 28 de diciembre, algo más que risas. El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, la tradición nos invita a la risa y…
Un informe de la Comisión Europea revela que España dejó de recaudar 4.443 millones de euros en IVA en 2022, representando una brecha fiscal del 4,59%. Aunque por debajo de la media europea, esta cifra refleja un aumento respecto a…
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