Consultoría en Cumplimiento Normativo

Tu escudo frente al delito corporativo

Transformamos la obligación legal en una ventaja competitiva y una cultura ética para tu organización

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Aplicaciones de la Consultoría en Cumplimiento Normativo

Nuestros servicios especializados protegen tu empresa desde todos los ángulos, ofreciendo soluciones integrales adaptadas a cada necesidad.

Análisis criminológico de riesgos penales

Evaluamos vulnerabilidades estructurales, incentivos perversos y dinámicas organizacionales que puedan favorecer delitos internos, proporcionando una radiografía completa de los factores de riesgo en su empresa.

Diseño y adaptación del Mapa de Riesgos Penales

Colaboramos en identificar, clasificar y priorizar delitos aplicables según el contexto específico de su organización, elaborando un Risk Assessment preventivo personalizado para mitigar eficazmente sus riesgos particulares.

Medidas de prevención y control interno

Proponemos protocolos adaptados a la realidad conductual de su organización y sistemas de alerta temprana para detectar desviaciones, creando mecanismos de supervisión que frenen conductas ilícitas antes de materializarse.

Formación y sensibilización

Desarrollamos programas prácticos de prevención delictiva y cultura ética dirigidos a todos los niveles de su organización, adaptando contenidos según roles y responsabilidades para maximizar el impacto formativo.

Investigación interna y gestión de canales éticos

Participamos en investigaciones forenses internas, analizando motivaciones y gestionando comunicaciones a través del compliance hotline, garantizando confidencialidad y protección a los denunciantes internos de irregularidades.

Elaboración del Modelo de Prevención Penal

Redactamos modelos organizativos coherentes con su realidad empresarial, integrando medidas preventivas desde una perspectiva conductual, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 31 bis.

Cultura de cumplimiento y clima ético

Diseñamos acciones para fomentar una cultura ética transversal y evaluamos periódicamente el impacto en la conducta, transformando el cumplimiento en un valor corporativo compartido por todos los miembros de su organización.

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CUMPLIMIENTO NORMATIVO

«Cumplir no es una opción… es la clave para proteger y fortalecer tu empresa»

La Consultoría en Cumplimiento Normativo integra el análisis criminológico en el entorno empresarial para identificar y mitigar riesgos penales. Se evalúan factores criminógenos en la cultura corporativa y se identifican patrones que pueden favorecer fraudes, corrupción o acoso. Este servicio, ayuda a diseñar estrategias preventivas y a establecer controles internos, fomentando una cultura ética y de tolerancia cero ante conductas delictivas. Forentia 360 ofrece soluciones integrales que combinan análisis, prevención y formación, garantizando la coherencia entre riesgos identificados y medidas implementadas.

En un entorno empresarial donde la mínima infracción puede traducirse en sanciones millonarias y pérdida de reputación, contar con un programa de cumplimiento normativo eficaz ya no es una opción, sino una necesidad.

«Un pequeño esfuerzo en prevención supera con creces el gran esfuerzo de cualquier remedio posterior»

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Como dijo Warren Buffett:

«Se necesitan 20 años para construir una reputación y cinco minutos para arruinarla»

Nosotros nos encargamos de que eso no te pase.

Auditoría de Compliance

Metodología integral para un compliance efectivo

Para garantizar el cumplimiento normativo, combinamos análisis criminológico, prevención y formación en estrategias personalizadas y sostenibles.

Diagnóstico integral

Recopilamos datos mediante entrevistas, análisis situacional y estudios de comportamiento para comprender el riesgo real en su organización, generando un mapa completo de vulnerabilidades específicas para su modelo de negocio.

Estrategia preventiva

Diseñamos medidas personalizadas, combinando teoría de la oportunidad delictiva con mejores prácticas de control interno, creando protocolos adaptados a su cultura organizacional y alineados con estándares internacionales de compliance.

Implementación y seguimiento

Aplicamos protocolos de manera gradual y evaluamos su efectividad con indicadores de mejora continua y auditorías periódicas, asegurando la integración efectiva en todos los procesos y niveles de su organización.

Evaluación y mejora continua

Realizamos auditorías periódicas y análisis de efectividad, evaluando resultados e implementando mejoras basadas en datos reales y evolución normativa, para mantener un sistema dinámico de prevención adaptado a nuevos riesgos.

COMPLIANCE TRIBUTARIO

¿Por qué elegir a Forentia 360?

Experiencia multidisciplinar

Expertos en criminología y compliance con probada trayectoria profesional.

Soluciones integrales

 Enfoque global que conecta análisis, prevención y formación en un solo servicio.

Personalización efectiva:

Estrategias adaptadas a la realidad y cultura específica de cada empresa.

Compromiso ético

Fomentamos una cultura de cumplimiento que reduce riesgos y protege la reputación corporativa.

COMPLIANCE PENAL

Forentia 360: Preguntas Frecuentes

Incluye la evaluación de vulnerabilidades, incentivos y dinámicas internas que puedan favorecer delitos corporativos.

Se personaliza según el sector, estructura organizacional y análisis específico de conductas y procesos internos.

Sí, diseñamos módulos adaptados para alta dirección, mandos intermedios y operativos, según sus roles.

El compliance penal se enfoca en prevenir delitos que puedan generar responsabilidad penal en la empresa; el corporativo incluye aspectos legales, fiscales y éticos más amplios.

Sí. La ley no exime por tamaño. Un programa adaptado puede prevenir sanciones y mejorar tu competitividad.

Es un mecanismo para que empleados o terceros informen irregularidades de forma segura. Desde 2023, muchas empresas están obligadas por ley a implementarlo.

Equipo de cumplimiento de Forentia360 desarrollando programas éticos y protocolos de riesgo para el cumplimiento normativo corporativo.

compliance corporativo

¿Y si el mayor riesgo de tu empresa no fuera el mercado… sino una sanción que podrías haber evitado?

En Forentia 360, transformamos el cumplimiento normativo en un escudo legal y una palanca de confianza que protege tu negocio frente a sanciones, fraudes y pérdida de reputación.

«Las batallas se ganan antes de ser libradas«

Solicita tu diagnóstico y convierte el cumplimiento normativo en tu mejor aliado empresarial.

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